两个账户百笔流水,昆明警方盯上了……

两个账户百笔流水,昆明警方盯上了……近日 昆明市公安局西山分局反诈中心接昆明市反诈中心下发的 断卡行动 线索 在西山辖区银行开户办卡的何某 刘某二人具有犯罪嫌疑

欢迎大家来到IT世界,在知识的湖畔探索吧!

二人账户操作进出帐

时间高度重合!

有数百笔从银行账户

“快进快出”资金流水!

两个账户百笔流水,昆明警方盯上了……

且资金与多起诈骗案件相关

一起来看具体情况

↓↓↓

近日,昆明市公安局西山分局反诈中心接昆明市反诈中心下发的“断卡行动”线索:在西山辖区银行开户办卡的何某、刘某二人具有犯罪嫌疑。

两个账户百笔流水,昆明警方盯上了……

接线索后,西山分局抽调精干警力组成专班,立即开展工作。经研判,何某、刘某二人账户近期有数百笔“快进快出”资金流水,且资金与多起诈骗案件相关,二人具有提供银行卡给犯罪分子进行诈骗资金流转的嫌疑。

两个账户百笔流水,昆明警方盯上了……

此外,民警还发现二人账户操作进出帐时间高度重合,分析出二人身后可能藏着一个作案团伙。为尽快将该团伙抓获归案,民警应用“滇仁杰”人工智能警务专家系统对嫌疑人信息开展研判,进一步掌握了团伙的活动情况。

2月16日21时许,刑侦大队民警联合金家河派出所民警,成功将这一由9名犯罪嫌疑人组成的犯罪团伙抓获,当场查获现金20余万元,手机、银行卡、平板电脑等作案工具若干。

目前,案件正在进一步办理中。

警方提醒

出租、出售电话卡、银行卡为通讯网络诈骗犯罪提供了“温床”,大量“实名不实人”的银行卡、电话卡等被骗子购买后用于诈骗犯罪,给人民群众造成了巨额财产损失。

市民朋友要增强法治意识和防范意识,重视自己的信息安全,切勿出租、出售、出借或者购买银行卡、线上支付账户,切勿参与任何形式的为电信诈骗团伙转账洗钱的活动,坚决拒绝从事违法犯罪活动,避免成为诈骗分子帮凶。如市民发现相关违法犯罪线索,请第一时间拨打110报警电话进行举报。‍

转自:昆明反电信网络诈骗中心

来源: 掌上春城

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://itzsg.com/98107.html

(0)
上一篇 5天前
下一篇 5天前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们YX

mu99908888

在线咨询: 微信交谈

邮件:itzsgw@126.com

工作时间:时刻准备着!

关注微信